Organización de regulación de bafin han discutido

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Bafin han discutido (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) es la oficina federal de supervisión financiera de alemania, que es el órgano central de control de los mercados financieros y las empresas radicadas en el país. Bafin han discutido vino en vez de tres pública a las autoridades de fiscalización en el año 2002, combinando todas las funciones y facultades en materia de reglamentación y supervisión de los mercados financieros en alemania. El regulador de la bafin han discutido entra en el gobierno de la república federal de alemania, es responsable ante el ministerio Federal de finanzas y colabora con el Alemán federal de banco. A pesar de que la bafin han discutido es el sector público el regulador, que no depende de la federal de presupuesto de la nación, ya que se financia con las cuotas de afiliación de las empresas que se encuentran bajo el control de la organización. Bajo la supervisión de bafin han discutido se encuentra a más de 4 mil de las principales instituciones financieras (bancos y compañías de seguros), así como miles de corredores y de los fondos de inversión. La tarea principal de la bafin han discutido es el establecimiento de la fiable y transparente de las actividades financieras de las organizaciones.

Deberes y atribuciones de la bafin han discutido

Las principales funciones de la bafin han discutido son:

  • la creación de las condiciones normales para el funcionamiento de los mercados financieros de alemania;
  • la concesión de licencias a las empresas que ejercen la actividad financiera;
  • la validación periódica de informes de miembros de las organizaciones;
  • la supervisión del sistema bancario de alemania y las grandes empresas financieras, la evaluación de su solvencia y el cumplimiento de sus obligaciones;
  • prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo;
  • actividades de investigación orientadas a la identificación de los riesgos financieros;
  • la protección de los derechos de los inversores y de los consumidores de servicios financieros;
  • el control de los mercados financieros y la prevención del fraude financiero;
  • la aplicación de estrictas administrativas y disciplinarias para las empresas que no cumplen con sus obligaciones correctamente o que han infringido la ley, hasta el dsobre la revocación de la licencia y la liquidación de una empresa.

El personal de la bafin han discutido con regularidad visitas imprevistas de los corredores, de los bancos y otras instituciones financieras. Había precedentes, cuando en el resultado de dichas auditorías se han detectado infracciones graves y alemán regulador tuvo que retirar la licencia a una serie de empresas. En virtud de la legislación de alemania ni una institución financiera no puede ejercer su actividad sin la licencia correspondiente de la autoridad reguladora. Para obtener la licencia de bafin han discutido, debe someterse a una auditoría para la verificación de la solvencia de la empresa y la disponibilidad de capital suficiente para cubrir sus obligaciones.

Por lo tanto, el mando alemán bafin han discutido es creíble y confiable por el órgano regulador, de pie en una fila de Chipre, de la Comisión por la CySEC y el Inglés regulador de la FCA. La licencia bafin han discutido comprobada por el tiempo y merece la confianza de los comerciantes, como un buen criterio de selección de un agente fiable.